Brasil MP acusa Frota de falsidade ideológica e suspeita de lavagem de dinheiro

04:10  24 setembro  2020
04:10  24 setembro  2020 Fonte:   catracalivre.com.br

Presos em Nova Lima três funcionários da AngloGold que deram golpe na empresa

  Presos em Nova Lima três funcionários da AngloGold que deram golpe na empresa Eles cobraram de R$ 5 mil a R$ 25 mil por contrato de comodato em terrenos da empresa, que não deveria envolver dinheiro algum; há suspeita de outros envolvidos no esquema fraudulentoNa manhã desta quinta-feira, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão, sendo três de prisões. Existem ainda outros suspeitos de participação no esquema, sendo um vereador de Raposos, e do envolvimento de um cartório. Não está afastada a hipótese de haverem outras pessoas integrantes do grupo de estelionatários.

Petista é acusado ainda de falsidade ideológica em processo que investiga propriedade de tríplex do Guarujá. O Ministério Público de São Paulo denunciou nesta quarta-feira o ex-presidente Lula pelos crimes de lavagem de dinheiro , na modalidade de ocultação de patrimônio, e falsidade ideológica .

A percepção sobre os indícios que a gestão Wagner Pires jogaria o Cruzeiro no buraco. Pedido do deputado para a agilidade das investigações. A fase final da

O deputado eleito Alexandre Frota, fala à imprensa no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília, onde funciona o gabinete de transição de governo. © Agência Brasil/Antônio Cruz O deputado eleito Alexandre Frota, fala à imprensa no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília, onde funciona o gabinete de transição de governo.

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) denunciou o deputado Alexandre Frota (PSDB-SP) por falsidade ideológica e ainda apontou ‘forte suspeita’ de lavagem de dinheiro.

Alexandre Frota é acusado de usar o nome de ex-assessor parlamentar como laranja em duas empresas. De acordo com a promotor Marcelo Mendroni, o deputado é o dono das duas empresas, mas colocou elas no nome de Marcelo Ricardo Silva. O objetivo era que ele recebesse em sua conta valores que seriam do parlamentar, sem deixar rastros.

FinCEN Files: Tudo o que você precisa saber sobre o vazamento que expõe bancos no mundo inteiro

  FinCEN Files: Tudo o que você precisa saber sobre o vazamento que expõe bancos no mundo inteiro Arquivos secretos dos Estados Unidos envolvendo cerca de US$ 2 trilhões em transações revelam como alguns dos maiores bancos permitiram que criminosos movimentassem dinheiro sujo em todo o mundo. Um vazamento de mais de 2.100 documentos secretos dos Estados Unidos envolvendo cerca de US$ 2 trilhões em transações revelam como alguns dos maiores bancos permitiram que criminosos movimentassem É a mais nova série de vazamentos que nos últimos cinco anos vêm expondo negócios secretos, lavagem de dinheiro e crimes financeiros. O que são os arquivos FinCEN?Os arquivos FinCEN são mais de 2.

Lavagem de dinheiro , sonegação fiscal, falsidade ideológica : Delegado da PF elenca crimes da CBDA.

Lavagem de dinheiro é um processo onde os lucros gerados a partir de atividades ilegais são “purificados” ou ocultados para que possam aparentar ter origem lícita. Os responsáveis por esta operação fazem com que os valores obtidos através das atividades ilícitas e criminosas (como o

Segundo o MP, a empresa DP Publicidade Propaganda e Eventos Ltda. e a F.R. Publicidade e Atividades Artísticas e de Espetáculos Ltda. “sempre funcionaram como empresas de fachada”. Ainda de acordo com o Ministério Público, as empresas funcionaram nos endereços em que estão cadastradas, mas nunca realizaram serviços.

O MP juntou à denúncia parte de um extrato da conta do ex-assessor de Alexandre Frota evidenciando que, entre julho de 2017 e janeiro de 2018, ele recebeu 25 depósitos em dinheiro que somam R$ 126.110,00. Em seguida, nos próximos dias, R$ 118.778,00 foi sacado em valores fracionados.

“Trata-se de estratagema para ocultar a origem dos valores, já que neste mesmo período Alexandre Frota Andrade possuía contas correntes bancárias e não queria receber os valores diretamente por elas”, afirma o promotor Marcelo Mendroni, na denúncia.

O procurador ainda disse que há “forte suspeita” de lavagem de dinheiro, mas não acusou Alexandre Frota por esse crime, pois não tem provas, “ao menos por ora”, de que a origem dos valores é ilícita.

Veja também: Alexandre Frota desabafa e se desculpa por ajudar a eleger Bolsonaro

Rio de Janeiro .
Escândalos não podem ser desvinculados da responsabilidade de quem vota . Numa democracia, é o cidadão quem escolhe o governador e o prefeito. Se em todos os municípios essa reflexão é necessária, no Rio o tema é um pouco mais urgente.

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