Brasil Ministério da Mulher contrata empresa investigada por lavagem, diz jornal

03:21  29 setembro  2020
03:21  29 setembro  2020 Fonte:   poder360.com.br

Tesouro dos EUA vê ao menos R$ 18,7 milhões suspeitos do Grupo Schahin

  Tesouro dos EUA vê ao menos R$ 18,7 milhões suspeitos do Grupo Schahin Transferências entre contas do grupo. Houve outra operação de US$ 11 milhões. Totalizando US$ 29,9 milhões suspeitos. Dados da megainvestigação FinCen filesNa Câmara, os deputados se articulavam para criar uma CPI que investigasse desvios na estatal –a comissão começaria os trabalhos no início do ano seguinte, 2015. Enquanto isso, a Polícia Federal e o Banco Central investigavam irregularidades contábeis no banco da família, incluindo o sumiço de US$ 90 milhões de uma conta na Suíça.

O padre é investigado pelo Ministério Público de Goiás por supostos desvios de doações de fiéis em valores que podem superar R$ 120 milhões. O Ministério da Acção Social, Família e Promoção da Mulher , procede nesta quinta-feira (22/08), ao lançamento do programa de Transferências Sociais

Direitos da mulher . Báez e López são empresários que prosperaram graças a contratos com o Estado durante a gestão dos dois ex-presidentes. A nova etapa da Lavo Jato, Triplo X, também investiga a suspeita de utilização do Condomínio Solaris, no Guarujá, para o pagamento de suborno.

Ministra Damares Alves contratou a agência Fields sem fazer licitação © Sérgio Lima/Poder360 Ministra Damares Alves contratou a agência Fields sem fazer licitação

O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos usou serviços da agência de publicidade Fields por meio do Ministério da Cidadania. Pasta não realizou licitação. Empresa é investigada por lavagem de dinheiro. A informação foi divulgada nesta 2ª feira (28.set.2020) pelo jornal Folha de S.Paulo.

O caso foi relatado por 1 relatório do TCU (Tribunal de Contas da União). O órgão suspeita de 1 repasse de R$ 4 milhões do ministério, comandado por Damares Alves, à agência. “O fato pode indicar a dispensa indevida de processo licitatório, com prejuízo à obtenção da proposta mais vantajosa à administração [pública]”, afirma o relatório.

Bancos servem a oligarcas, traficantes e terroristas em explosão de lavagem de dinheiro

  Bancos servem a oligarcas, traficantes e terroristas em explosão de lavagem de dinheiro US$ 2 trilhões em operações suspeitas. Envolveram redes criminosas mundiais. Megainvestigação internacional do ICIJ. Poder360 esteve entre 400 jornalistasOs registros mostram que 5 bancos globais – JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank e Bank of New York Mellon – continuaram lucrando com clientes poderosos e perigosos mesmo depois que as autoridades norte-americanas multaram essas instituições financeiras por falhas anteriores em conter os fluxos de dinheiro sujo.

Médica esteticista é investigada por morte e por deformar paciente. Geysa Leal Corrêa é Depois do Dr. Bumbum, a médica carioca Geysa Leal Corrêa também está sendo investigada pela justiça por Ela acredita que a empresa Metacrill, que fornece a substância, também devia ser responsabilizada.

Direitos da mulher . Diversidade. Investigado por ligação com o tráfico de drogas e com o crime organizado, o prefeito eleito de Embu das Artes, Ney Santos (PRB) Na ocasião, ele foi acusado pelo Ministério Público de São Paulo de participar de um esquema de lavagem de dinheiro proveniente

A transferência ocorreu por meio de 1 termo de execução descentralizada, dentro do contrato de R$ 90 milhões que a agência possui com o Ministério da Cidadania, comandado por Onyx Lorenzoni.

O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos afirma que não possui contrato com nenhuma agência de publicidade no momento. Por isso, usou o Ministério da Cidadania como intermediário para solicitar uma demanda. A pasta de Onyx foi a responsável por escolher a Fields.

A Fields realizou uma campanha publicitária para o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. A propaganda foi veiculada em maio e tratava do combate à violência doméstica durante o isolamento social.

Uma das publicidades produzidas pelas agência Fields para o ministério © Reprodução/Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos Uma das publicidades produzidas pelas agência Fields para o ministério

A Fields passou pelo processo de licitação do Ministério da Cidadania em 2017. “Até o momento foi mantida a ‘vantajosidade’ econômica do contrato e não houve nenhum registro que desabone a prestação do serviço pela empresa”, afirma a pasta ao jornal. O contrato na época era de R$ 30 milhões. Atualmente o valor subiu para R$ 90 milhões por causa de aditivos.

Banco dos EUA levanta suspeita sobre lavagem de R$ 1,4 bi na Eucatex de Maluf

  Banco dos EUA levanta suspeita sobre lavagem de R$ 1,4 bi na Eucatex de Maluf Relato é da FinCen, o Coaf dos EUA. Alerta cita acusações de lavagem. Informação do Tesouro é de 2016. Eucatex e Maluf não comentaram . Caso faz parte investigação do ICIJQuando queria mostrar que era multimilionário, ia para a escola com o carro da mãe: 1 Rolls-Royce que havia sido comprado junto com o carro presidencial que Getúlio Vargas importou em 1953. Maria Maluf tinha 1 dos 4 Rolls-Royce que existiam no Brasil.

De acordo com o G1, a TelexFree está sendo investigada pela Secretaria Nacional de Defesa do Além disso, a Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda emitiu uma nota A TelexFree vende serviços de VoIP… A empresa funciona da seguinte forma: o interessado

O ministro afirma haver indícios de lavagem de dinheiro em operações feitas pela Torke Empreendimentos, empresa da qual a ex-participante do reality “ Mulheres Ricas” era sócia e obteve em 2013 um financiamento no valor de R$ 2,7 milhões destinados a compra de cinco caminhões.

A escolha da Fields se deu por disponibilidade. O Ministério de Onyx tem contrato com outras duas agências de publicidade, mas essas estavam com outras demandas.

AGÊNCIA INVESTIGADA

A agência de publicidadeFields é investigada pelo Ministério Público por suspeita de ser usada para lavagem de dinheiro na compra de leitos hospitalares, de 2011 a 2014, em Brasília durante o governo de Agnelo Queiroz.

A proprietária da agência, Adriana Zanini, foi encontrada com uma mala de R$ 250 mil em espécie na residência dela em 23 de julho deste ano. Na época, a agência disse, em nota, que “o advogado encarregado do caso esclareceu que os valores apreendidos têm origem lícita e que quaisquer manifestações serão feitas nos autos”.

Adriana Zanini também é suspeita de lavagem de dinheiro quando integrava o conselho administrativo do Instituto Brasília para o Bem Estar do Servidor.

OUTRO LADO

A assessoria de imprensa do TCU afirmou, em nota, que “a matéria é tratada no âmbito do processo TC 026.827/2020-4, que está em andamento no Tribunal e não possui deliberações”. “Nessa etapa processual, suas peças estão restritas às partes e não são públicas. De acordo com o espelho do processo, ele está, no momento, em análise no gabinete do relator”.

Procuradas, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e a Agência Fields não se manifestaram até a publicação desta notícia.

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Um documento oficial espanhol revelou a dívida de Neymar com o fisco. O valor é de mais de 34 milhões de euros, mas a origem do número não foi revelada. of Neymar

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