Brasil E$quema S: Wassef e mais 4 viram réus por peculato e lavagem de dinheiro

02:11  01 outubro  2020
02:11  01 outubro  2020 Fonte:   poder360.com.br

Bretas ordena sequestro de R$ 237 milhões em bens do advogado de Lula

  Bretas ordena sequestro de R$ 237 milhões em bens do advogado de Lula Bretas também bloqueou R$ 32,1 milhões do associado de Zanin, Roberto Teixeira, e outros R$ 237 mil do escritório de advocacia dos criminalistas O juiz federal Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, determinou o bloqueio de R$ 237,3 milhões do criminalista Cristiano Zanin Martins, advogado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Lava Jato. A decisão foi tomada no dia 1º e tornada pública no sábado, 19, quando o magistrado levantou o sigilo dos autos do documento.

O poste mais famosos do país, Fernando Haddad vira réu, mais uma vez, em processo por lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Vídeo sobre as maravilhas de

O ex-presidente Michel Temer se tornou nesta terça-feira réu da Justiça Federal em um estado e acusado de lavagem de dinheiro em outro. Os dois casos são

O advogado Frederick Wassef em cerimônia no Palácio do Planalto © Sérgio Lima/Poder360 O advogado Frederick Wassef em cerimônia no Palácio do Planalto

A juíza federal substituta Caroline Vieira Figueiredo, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, aceitou nesta 4ª feira (30.set.2020) denúncia do MPF-RJ (Ministério Público Federal do Rio de Janeiro) contra os advogados Frederick Wassef (que já representou a família Bolsonaro) e mais 4 pessoas por peculato e lavagem de dinheiro.

Os outros denunciados são: as advogadas Luiza Nagib Eluf e Marcia Carina Castelo Branco Zampiron; o ex-presidente da seção fluminense do Sistema S, Orlando Diniz; e o empresário Marcelo Cazzo.

Banco dos EUA levanta suspeita sobre lavagem de R$ 1,4 bi na Eucatex de Maluf

  Banco dos EUA levanta suspeita sobre lavagem de R$ 1,4 bi na Eucatex de Maluf Relato é da FinCen, o Coaf dos EUA. Alerta cita acusações de lavagem. Informação do Tesouro é de 2016. Eucatex e Maluf não comentaram . Caso faz parte investigação do ICIJQuando queria mostrar que era multimilionário, ia para a escola com o carro da mãe: 1 Rolls-Royce que havia sido comprado junto com o carro presidencial que Getúlio Vargas importou em 1953. Maria Maluf tinha 1 dos 4 Rolls-Royce que existiam no Brasil.

Vídeo: prefeita Lebrinha aparece recebendo dinheiro de propina em Rondônia. G1 em 1 Minuto: Lava Jato denuncia Frederick Wassef por peculato e lavagem de dinheiro .

Você sabe o que é lavagem de dinheiro ? Lavagem de dinheiro é o processo pelo qual o criminoso transforma, ( dinheiro sujo) recursos obtidos através de

A denúncia (íntegra – 8MB), apresentada na última 6ª feira (25.set.2020), faz parte de desdobramento da operação E$quema S, que investiga suposto esquema de tráfico de influência envolvendo grandes escritórios de advocacia.

Em nota, o MPF disse que a juíza atribuiu o recebimento da denúncia à existência de 1 amplo conjunto de provas. “Inclui análises da Receita sobre movimentações reveladas a partir da quebra judicial de sigilos bancários, elementos obtidos na Operação Zelotes e compartilhados pela 10ª Vara Federal (de Brasília), material arrecadado pela PF a partir de buscas e apreensões, além de declarações de 1 dos réus“, disse.


Corrupção

De acordo com denúncia do MPF, os investigados são responsáveis pelo desvio de R$ 4,6 milhões das seções fluminenses do Sesc (Serviço Social do Comércio), do Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) e da Fecomércio, a partir de contratações com escopo contratual falso.

Caso 500 milhões: Ministério Público quer agravamento da pena aos réus

  Caso 500 milhões: Ministério Público quer agravamento da pena aos réus Ministério Público pede ao Tribunal Supremo de Angola o agravamento das penas aplicadas aos réus pela transferência ilegal de 500 milhões de dólares do BNA. Zenu dos Santos tem condenação de cinco anos de prisão. © Pedro Borralho Ndomba Provided by Deutsche Welle O Ministério Público (MP) mostrou inconformidade com o acórdão do Tribunal Supremo de Angola, emitido no dia 14 de agosto, que condenou o antigo governador do Banco Nacional de Angola (BNA), Valter Filipe, a oito anos de prisão e o ex-diretor de gestão do banco, António Samalia Bule Manuel, a cinco anos.

e peculato no processo do mensalão. Marco Aurélio absolveu Cunha e Pizzolato das acusações de lavagem de dinheiro . Bolsonaro cria crise com Moro ao manter juiz de garantias?

Superior Tribunal de Justiça determina prisão de conselheiro, afastado do Tribunal de Contas, e de ex-deputado, condenados por peculato e lavagem de dinheiro .

Segundo os procuradores, os desvios ocorreram a pretexto de prestação de serviços advocatícios à Fecomércio do Rio. As investigações apontaram, entretanto, que o escopo contratual era falso, pois ou os serviços arrolados não foram prestados ou foram prestados a interesse exclusivo de Orlando Diniz para, por exemplo, a perseguição de adversários pessoais.

Os pagamentos eram feitos algumas vezes sob contratos de prestação de serviços advocatícios ideologicamente falsos, outras sem contratação formal contemporânea (com confecção de propostas ou contratos de serviços advocatícios com a oposição de datas retroativas), se critérios técnicos, sem concorrência/licitação“, afirma a denúncia.

Apontado pelo MPF como integrante do esquema Orlando Diniz —que firmou acordo de delação premiada— teria sido persuadido por advogados para gerar novos contratos com escritórios que celebravam contratos fictícios. O esquema que teria desviado mais de R$ 151 milhões dos cofres do Sesc/Senac.

Tesouro dos EUA analisa dados financeiros suspeitos sobre a JBS desde 2014

  Tesouro dos EUA analisa dados financeiros suspeitos sobre a JBS desde 2014 Informação corrobora crimes relatados. Delação no Brasil foi apenas em 2017. Apuração é parte da série FinCen Files. JBS diz já ter relatado ações passadasOs dados sobre movimentações financeiras da JBS aparecem em registros chamados de Relatórios de Atividades Suspeitas (Suspicious Activity Reports, SARs, em inglês) produzidos pela FinCen (Financial Crimes Enforcement Network ou Rede de Combate a Crimes Financeiros), braço do Departamento do Tesouro dos EUA. O Tesouro norte-americano é similar ao Ministério da Economia no Brasil.

Quando ocorre o crime de Lavagem de Dinheiro ? Por que hoje ele se chama " Lavagem de Capitais"? 📚 Conheça o LIVRO Introdução ao Mundo do Direito e aprenda

PROMOÇÃO " EU QUERO IR AO SHOW DE ZE NETO E CRISTIANO" Já imaginou você, em um show da dupla Zé Neto e Cristiano, com tudo pago? Clique no link, leia as

Marcelo Cazzo é acusado de ter intermediado o contrato da Fecomércio com Eluf a fim de encobrir os pagamentos a Wassef e Guimarães –ambos atuaram na elaboração de dossiês, segundo o MPF.


OUTRO LADO

Em nota, o advogado Frederick Wassef negou as acusações e disse que “estão criminalizando a advocacia no Brasil”.

Eis a íntegra:

“Estão criminalizando a advocacia no Brasil. Eu não tenho e nunca tive qualquer relação comercial com a Fecomércio, não fui contratado por eles, não recebi um único centavo desta entidade e jamais negociei com eles. Fui contratado e prestei serviços advocatícios a um renomado escritório de advocacia criminal de São Paulo, em que a dona é uma famosa procuradora do Ministério Público de São Paulo, conhecida por ter dedicado toda sua vida e carreira a instituição Ministério Público e o combate ao crime, tratando-se de pessoa pública, íntegra, proba e de idoneidade inquestionável. Os serviços advocatícios foram devidamente prestados, os honorários foram declarados à receita federal e os impostos pagos. Após dois anos de investigação da Fecomercio, jamais fui intimado ou convocado por qualquer autoridade a prestar qualquer esclarecimento. Desde o início da referida operação “esquema” não fui investigado e ao final não fui denunciado, pois sempre souberam que jamais participei de qualquer esquema. Estranhamente após a denúncia de todos os advogados citados na referida operação sofri uma busca e apreensão em que nada foi apreendido por não terem encontrado qualquer irregularidade e mais estranhamente ainda resolveram oferecer uma denúncia relâmpago, isolada, baseada em absolutamente nada contra minha pessoa. A denúncia do Ministério Público Federal é inepta e não descreve qualquer conduta praticada por mim ou mesmo qualquer crime, tendo se limitado a narrar simplesmente pagamentos de honorários advocatícios por serviços devidamente prestados, inovando no Brasil, transformando o regular exercício da advocacia em crime, de forma irresponsável e sem medir as consequências de dano de imagem e reputação a minha pessoa. Nunca em minha vida respondi a qualquer processo ou fui investigado, sempre tive um nome limpo e sequer em 28 anos de advocacia tive uma única representação em meu desfavor perante a Ordem dos Advogados do Brasil.”

Renúncia de cardeal suspeito abre crise na Igreja Católica

  Renúncia de cardeal suspeito abre crise na Igreja Católica Angelo Becciu disse que se sentia "amigo" do papa Francisco    A aceitação da renúncia pelo papa Francisco foi comunicada pela Santa Sé na última quinta-feira (24), já de noite, algo raro nos informes do Vaticano, e provocou um terremoto na Igreja Católica.

De acordo com a denúncia, Mário Rodrigues Júnior e Paulo Vieira de Souza receberam o dinheiro no exterior por meio de empresas registradas em paraísos fiscais. José Rubens Goulart Pereira foi o principal articulador dos pagamentos. Ainda conforme a investigação, o

Se você é daquelas pessoas que vive endividada ou endividado, está com o nome sujo na praça, negocia uma dívida atrás da outra, mas não consegue Enriquecer faz parte da vida! Sonhe, mude de atitude, cuide do seu dinheiro e seja feliz! Assine o Canal de graça e receba as dicas de finanças

A defesa da advogada Luiza Eluf disse que ela “recebeu com absoluta perplexidade” a decisão da Justiça Federal do Rio.

“A advogada Luiza Eluf recebeu com absoluta perplexidade a notícia do oferecimento da denúncia. Ela sempre trabalhou de forma correta e transparente, com atuação rígida nos termos da Lei. Repentinamente, é surpreendida com uma perseguição desvinculada da realidade. A defesa já havia feito contato com o Ministério Público Federal e solicitado que ela fosse ouvida presencialmente e aguardava que a data fosse marcada. As advogadas Izabella Borges e Maíra Fernandes, que defendem Luiza Eluf, acreditam que a Justiça do espetáculo pode causar infinitos danos ao país! Luiza Eluf reforça que não praticou crime algum, que o serviço foi prestado conforme contrato, as notas emitidas, os tributos recolhidos, e sua inocência será comprovada.”

Esta reportagem foi produzida pelo estagiário em jornalismo Weudson Ribeiro sob supervisão da editora Sabrina Freire.


Veja mais no MSN Brasil

Brasil registra desemprego recorde (AFP)


Gilmar atende pedido da OAB e suspende ações contra advogados .
O ministro suspendeu as ações penais contra todos os 30 denunciados pela Lava Jato na Operação E$quema S . O grupo é acusado pelo Ministério Público Federal por participar de um esquema que teria desviado mais de R$ 150 milhões do Sistema S fluminense (Sesc-RJ, Senac-RJ e Fecomércio-RJ), entre 2012 e 2018, por meio de contratos fictícios com escritórios de advocacia renomados no meio político.

—   Compartilhe notícias nas redes sociais
usr: 1
Isto é interessante!