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Brasil Pirâmide financeira: polícia mira grupo que prometia lucro de até 50% em investimentos

16:36  16 outubro  2019
16:36  16 outubro  2019 Fonte:   gazetadopovo.com.br

Por suspeita de pirâmide financeira, MPF analisa empresa ligada a Ronaldinho

  Por suspeita de pirâmide financeira, MPF analisa empresa ligada a Ronaldinho Por suspeita de pirâmide financeira, MPF analisa empresa ligada a RonaldinhoA Comissão de Valores Mobiliários (CVM), entidade que fiscaliza o mercado de investimentos, abriu um processo após receber denúncia contra o negócio. A empresa promete rendimento de até 2% ao dia em bitcoins a clientes que investirem a partir de 30 dólares, além de bônus para indicações.

Com a ajuda de um grupo anônimo de hackers, autoridades investigam ao menos sete empresas de investimentos clandestinos e que atraem, pelo menos, 4 milhões de pessoas.

A Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram nesta manhã a Operação Egypto, que investiga a empresa financeira InDeal Investimentos , que atua sem autorização do Banco Central e teria movimentado um total de R$ 700 milhões em um esquema de pirâmide financeira que prometia

Mandados judiciais contra grupo suspeito de aplicar o golpe da pirâmide estão sendo cumpridos em seis bairros de Curitiba.© Polícia Civil do PAraná Mandados judiciais contra grupo suspeito de aplicar o golpe da pirâmide estão sendo cumpridos em seis bairros de Curitiba.

Operação da Polícia Civil cumpre nesta quarta-feira (16) em Curitiba e São José dos Pinhais, na região metropolitana, 20 mandados judiciais relacionados à investigação da empresa WTI Administradoras de Bens (Wolf Trade Club), suspeita de aplicar o golpe da pirâmide financeira. O grupo chegava a prometer 50% de retorno financeiro a quem investisse com ela. A polícia estima que a fraude tenha rendido R$ 30 milhões à empresa.

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  Câmara aprova divisão de recursos de megaleilão com Estados e municípios Câmara aprova divisão de recursos de megaleilão com Estados e municípiosPelo texto aprovado, 30% do que sobra dos R$ 106 bilhões, depois do pagamento de R$ 33 bilhões à Petrobras pelo acordo da cessão onerosa, serão divididos igualmente entre governadores e prefeitos.

Os casos mais recentes de pirâmides financeiras envolvem investimentos de alto lucro , que prometem pagar retornos acima de 1% ao mês 6 formas comuns de fraudes em investimentos . 1. Pirâmide financeira . Você já deve ter ouvido falar das famosas correntes: um indivíduo leva outro a

O conceito de pirâmide financeira vem do processo de venda: no topo da estrutura está o primeiro vendedor do produto, no degrau seguinte já vem um grupo de vendedores, que convidam novos vendedores que passam ao degrau inferior, e assim em diante.

Foram expedidos mandados de prisão temporária e busca e apreensão. Em Curitiba, as buscas são em seis bairros: Santa Quitéria, CIC, Novo Mundo, Jardim das Américas, Uberaba e Campo Comprido. A sede da empresa fica no bairro Água Verde, mas não foram expedidos mandados para este endereço porque já não existiam mais documentos no local.

Antes da operação policial, as atividades da WTI já estavam suspensas desde julho pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), autarquia vinculada ao Ministério da Economia. A suspensão também vale para todos os sócios da empresa. A CVM verificou indícios de que o grupo e os envolvidos não obedeciam aos requisitos legais ou regulamentares para administração de carteiras de valores mobiliários.

Inquérito sobre óleo no Nordeste ainda é inconclusivo, diz ministro da Defesa

  Inquérito sobre óleo no Nordeste ainda é inconclusivo, diz ministro da Defesa Inquérito sobre óleo no Nordeste ainda é inconclusivo, diz ministro da Defesa“Estamos levantando os navios e bandeiras. Pode ter sido acidente ou incidente, ainda não chegamos a essa conclusão”, disse o ministro nesta quinta-feira, 10, durante o Fórum de Investimentos Brasil 2019, realizado em São Paulo e organizado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento e pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. . Conforme apurou o Estado, as investigações da Marinha e da Polícia Federal miram 23 navios suspeitos que passaram pela região.

Um esquema de pirâmide financeira funciona assim: sob uma falsa promessa de altos lucros , um grupo de golpistas vende uma aplicação ou serviço Esse carro tem valor de mercado de até R$ 338 mil. E os operadores do golpe convenciam muita gente a aplicar o dinheiro: em um dos casos citados

A nova onda agora são as pirâmides financeiras !! Na década de 20, nos EUA, o imigrante italiano Charles Ponzi montou um esquema que oferecia uma rentabilidade de 50 % em 45 dias. O negócio consistia em trocar cupons postais por selos dos Estados Unidos, a um preço mais elevado.

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Investigação da Delegacia de Crimes Contra a Economia e Consumidor (Delcon) aponta que o grupo recrutava pessoas para investir na empresa com a promessa de que teriam lucro de 30% sob o capital investido em três meses. Em um caso a promessa era até maior: uma das vítimas chegou a deixar o carro no valor de R$ 67 mil como garantia de receberia rentabilidade de 50% em três meses.

No fim da manhã desta quarta, o delegado André Gustavo Feltes, que comanda a investigação, dará mais detalhes da operação em entrevista coletiva.

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Homem é preso suspeito de escravizar sexualmente mais de 170 mulheres A polícia de Minas Gerais prendeu um homem de 32 anos suspeito de enganar e escravizar se em pelo menos 11 estados e do Distrito Federal. 'Ligue 180' recebe denúncias sobre assédio e violência contra a mulherO mineiro Roney Schelb foi preso em Juatuba, na Região Metropolitana de BH, no último dia 11 de outubro. De acordo com a polícia, ele criava perfis falsos em redes sociais dizendo ser um ‘sugar daddy’ e prometia pagar entre R$ 4 mil a R$ 10 mil por fotos íntimas.

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