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Mundo Dívidas ocultas: Jean Boustani declara inocência em dois crimes

08:30  19 novembro  2019
08:30  19 novembro  2019 Fonte:   dw.com

Marinho desabafa e dá apoio a Ferraz e Jean Mota: 'Injustiçados'

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Jean Boustani , detido nos EUA, tem-se declarado inocente das acusações que lhe atribuem o papel de intermediário da empresa de estaleiros navais Privinvest Andrew Pearse, antigo director do banco Credit Suisse, e Detelina Subeva, ex-vice-presidente do mesmo grupo, implicaram Jean Boustani no

Dívidas ocultas : Mensagens entre Guebuza e Boustani revelam "relação pessoal e além do Estado". O antigo chefe de Estado trocou mensagens telefónicas em 2016 com o negociador da Privinvest que está em julgamento nos Estados Unidos, Jean Boustani , segundo uma agente do FBI.

Jean Boustani, principal arguido nos Estados Unidos no caso das dívidas ocultas de Moçambique, declarou-se inocente dos crimes de conspiração para lavagem de dinheiro e conspiração para cometer fraude.

Provided by Deutsche Welle© picture-alliance/dpa/A. Dedert Provided by Deutsche Welle

No julgamento, no tribunal federal de Brooklyn, em Nova Iorque, esta segunda-feira (18.11), o cidadão libanês Jean Boustani, de 41 anos, negociador da empresa Privinvest, declarou-se inocente em dois dos quatro crimes de que é acusado pela Justiça norte-americana no caso das dívidas ocultas de Moçambique.

Nas primeiras declarações ao tribunal, o arguido garantiu que "nunca na vida" passou pelos Estados Unidos antes de ser detido, em 2 de janeiro, e também respondeu com "não" quando o seu advogado lhe perguntou se "alguma vez lhe passou pela cabeça que poderia ser acusado de crimes nos Estados Unidos".

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A defesa de Jean Boustani , que considera que o risco de fuga não pode ser concretamente provado, deu os exemplos de vários casos em tribunais federais em Nova Iorque em que os Três acusados do processo continuam por deter e pelo menos dois são antigos funcionários do governo de Moçambique.

Nova Iorque, Estados Unidos, 18 set 2019 (Lusa) -- O principal suspeito de um processo nos Estados Unidos da América sobre as dívidas ocultas de Moçambique opõe-se à chamada da juíza portuguesa Helena Susano como testemunha em Nova Iorque, por "falta de qualificação" sobre lei moçambicana.

Jean Boustani era o representante da empresa de construção naval Privinvest, fornecedora de serviços e equipamentos de três empresas públicas moçambicanas que assumiram empréstimos internacionais de cerca de 2,2 mil milhões de dólares (dois mil milhões de euros) e que entraram em incumprimento, levando à descoberta das dívidas ocultas de Moçambique.

Num depoimento conduzido pelo seu advogado, Michael Schachter, o suspeito declarou que "nunca" cometeu os crimes de conspiração para fraude económica ou de conspiração de lavagem de dinheiro.

Tribunal Federal de Brooklyn, em Nova Iorque© Reuters/B. McDremid Tribunal Federal de Brooklyn, em Nova Iorque

Acusações por comentar

O arguido ainda não comentou as acusações de pagamento de subornos a membros de Governos estrangeiros e fraude em transferências eletrónicas, porque ainda não foi questionado pelo advogado, mas, desde o início do processo de investigação, que a inocência tem sido a posição da defesa.

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5 detidos no âmbito do caso dívidas ocultas . O empresário franco-libanês, Jean Boustani , foi, entretanto, a quinta pessoa a ser São acusados de participação num esquema de fraude envolvendo dois mil milhões de dólares em empréstimos a empresas controladas pelo Estado moçambicano.

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Frente a 18 jurados que vão ditar o veredito, Jean Boustani recordou que foi detido quando se encontrava em viagem com a mulher na República Dominicana. Emocionado, Jean Boustani contou que festejou a "passagem de ano" em Beirute, no Líbano, com a família e amigos, e que se despediu do filho de 5 anos de madrugada, para ir de viagem com a mulher, para a República Dominicana, onde ambos foram detidos pelas autoridades locais.

"Graças a Deus, a minha mulher foi libertada rapidamente", disse Jean Boustani, acrescentando que as autoridades dominicanas lhe garantiram que iria ser enviado de volta para Beirute, com escala em Paris.

Barcos da EMATUM, em Maputo© EMATUM Barcos da EMATUM, em Maputo

Segundo o suspeito, as autoridades dominicanas negaram o pedido de contacto com os empregadores da Privinvest para obter um bilhete de regresso e, em vez disso, recebeu um "bilhete de avião de Santo Domingo para Nova Iorque, sem mais explicações".

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Jean Boustani , cidadão libanês e ex-responsável de vendas da empresa Privinvest, dos Emirados Árabes Unidos, voltou assim a declarar -se O negociador Jean Boustani é suspeito de montar um esquema de corrupção de venda de navios da Privinvest a preços inflacionados a três empresas

Esta era, à data da contratação das “ dívidas ocultas ”, directora nacional do Tesouro. Há dois anos que ela tem a categoria de agente especial, responsável por investigar crimes federais. Ainda ontem foram ouvidas duas testemunhas chamadas pela defesa de Jean Boustani , na tentativa de

Já na manhã de 2 de janeiro, foi "preso pelo FBI", Departamento Federal de Investigação dos Estados Unidos, e "trazido a tribunal" no mesmo dia e encontra-se, desde então, "em custódia" do Governo Federal dos Estados Unidos e numa prisão de Brooklyn.

Argumentos da defesa

A defesa de Jean Boustani tem afirmado constantemente a inocência do cliente e argumenta que os Estados Unidos não têm poder de jurisdição para julgar atos que nunca foram praticados no território norte-americano.

Entretanto, a Procuradoria norte-americana alega que passaram pelos Estados Unidos da América transferências de milhões de dólares de subornos e pagamentos indevidos a membros do Governo moçambicano e a outros co-conspiradores do esquema de corrupção e violando a Lei de Práticas de Corrupção no Exterior dos Estados Unidos (FCPA, na sigla em inglês).

Segundo a Justiça norte-americana, as empresas MAM, ProIndicus e EMATUM foram criadas apenas para enriquecimento ilícito de pessoas e assumiram empréstimos internacionais com garantias do Ministério das Finanças de Moçambique. Quando as três empresas entraram em incumprimento dos pagamentos, descobriram-se as dívidas ocultas.

por:content_author: Agência Lusa

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