Digital Finanzdienstleister vernachlässigen Compliance

14:35  09 oktober  2020
14:35  09 oktober  2020 Quelle:   msn.com

FinCen Files: Hilfe für Wirecard und die Porno-Industrie

  FinCen Files: Hilfe für Wirecard und die Porno-Industrie Zwielichtige Transaktionen für Wirecard, die Porno-Industrie und fragwürdige Kunden aus Afghanistan: Die FinCEN Files rücken die türkische Aktif Bank in ein schlechtes Licht und liefern Indizien für Geldwäsche. © picture-alliance/empics/Y. Mok Provided by Deutsche Welle Türkische Unternehmen und Banken spielen eine bedeutende Rolle in den FinCEN Files, einer Sammlung von geheimen Dokumentenaus dem US-Finanzministerium, die dem US-Medienunternehmen BuzzFeed News zugespielt wurden. Buzzfeed hat sie anschließend gemeinsam mit dem Internationalen Konsortium Investigativer Journalisten (ICIJ) ausgewertet.

vom April 2004 erweiterte die Abwicklung von Finanzdienstleistungen um Bestimmungen zum Anlegerschutz, verbesserter Transparenz der Finanzmärkte und Integrität der Finanzdienstleister .

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verizon © DEFAULT_CREDIT verizon Nicht einmal ein Drittel aller Finanzdienstleister schaffen es, den internationalen Kreditkartenstandard PCI-DSS vollständig zu erfüllen.

Der Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS), aktuell in der Version 3.2.1, soll die Sicherheit von Zahlungen gewährleisten. Aber zwischen Theorie und Praxis klafft eine breite Lücke, wie der 2020 Payment Security Report von Verizon dokumentiert.

Trump und seine Verbündeten haben 58 Millionen US-Dollar für Gesetzesentwürfe und Compliance-Arbeiten ausgegeben: Bericht

 Trump und seine Verbündeten haben 58 Millionen US-Dollar für Gesetzesentwürfe und Compliance-Arbeiten ausgegeben: Bericht Zu den Ausgaben, die mit Spenden für Kampagnen bezahlt werden, gehören Kosten für Anwälte, die von einer ehemaligen Mitarbeiterin der Kampagne, die behauptete, sie sei sexuellen Handlungen ausgesetzt, Schadensersatz in Höhe von über 1 Million US-Dollar verlangen Diskriminierung und Belästigung durch einen anderen Adjutanten.

Spezielles für Finanzdienstleister . Compliance Management - Eine Standortbestimmung. Pragmatisch betrachtet sollten umgesetzte Compliance Management Systembestandteile in ihren

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Immer weniger Organisationen können unter Beweis stellen, dass eine minimale Grundlinie der Sicherheitskontrollen vorhanden ist. Im Jahr 2019 konnten nur 27,9 Prozent der Organisationen PCI-DSS vollständig einhalten. Das ist ein erheblicher Rückgang um 8,8 Prozentpunkte gegenüber dem Jahr zuvor, als 36,7 Prozent volle Konformität erreichten.

Noch beunruhigender ist die Tatsache, dass nur 70 Prozent der Finanzinstitutionen „grundlegende Sicherheitskontrollen aufrechterhalten“, wie Verizon mitteilte. In den USA ist die PCI-DSS Compliance am geringsten, Europa ist etwas besser. Ein wesentlicher Grund für diese unbefriedigende Situation ist der Mangel an echten Sicherheitsexperten.

Im Gastgewerbe war es weltweit am unwahrscheinlichsten, dass die Branche den PCI-DSS Standard einhält.

Banken-Gipfel: Wie Zahlungsdienstleister zum Shopping-Assistent werden

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Vor allem ihre Compliance -Funktionen müssen jetzt auf. Finanzdienstleister brauchen gut geschultes Compliance -Personal. Author: Adrian Glatz.

Compliance und Gesetze. Wichtige Informationen. Western Union Business Solutions ist ein Geschäftsbereich der Western Union Company und bietet in Österreich Dienstleistungen durch ihre

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Der Online-Finanzdienstleister Paypal hat ein Konzept für persönliche Crowdfunding-Projekte vorgestellt. Das ähnelt stark der Gofundme-Plattform, besitzt jedoch entscheidende Unterschiede. © Ken Wolter/ Shutterstock Paypal erweitert seine Charity-Bemühungen durch die Crowdfunding-Plattform Generosity Network. Paypal-Kunden können jetzt über den Fundraising-Service „Generosity Network“ eine Spendenseite einrichten. Neben Privatleuten bilden kleine Unternehmen und Wohltätigkeitsorganisationen die Zielgruppe.

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