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Finanzen Geldwäsche bei der Danske: Ermittler durchsuchen Deutsche Bank

11:45  26 september  2019
11:45  26 september  2019 Quelle:   msn.com

Geldhaus: Wie die Deutsche Bank ihr China-Geschäft stärken will

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Im Zusammenhang mit dem Geldwäsche -Skandal bei der dänischen Danske Bank ist die Deutsche Bank ins Visier der Ermittler geraten. Die Deutsche Bank zeige sich kooperativ, sagte ein Sprecher der Ermittlungsbehörde. Die Ermittler werfen Deutschlands größtem Geldhaus vor, in einigen Fällen

Frankfurt/Main (dpa) - Im Zusammenhang mit dem Geldwäsche -Skandal bei der dänischen Danske Bank ist die Deutsche Bank ins Visier der Die Ermittler werfen dem Geldhaus vor, in einigen Fällen keine Geldwäscheverdachtsmeldungen gemacht zu haben, obwohl das angezeigt gewesen wäre.

FILE - In this Monday, July, 8, 2019 file photo, a Deutsche Bank sign is seen on the outside of their building in London. Deutsche Bank releases second-quarter earnings on Wednesday, July 24. (AP Photo/Natasha Livingstone, file) © AP FILE - In this Monday, July, 8, 2019 file photo, a Deutsche Bank sign is seen on the outside of their building in London. Deutsche Bank releases second-quarter earnings on Wednesday, July 24. (AP Photo/Natasha Livingstone, file)

Frankfurt/Main (dpa) - Im Zusammenhang mit dem Geldwäsche-Skandal bei der dänischen Danske Bank haben Ermittler in der Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt nach Beweisen gesucht. Die Deutsche Bank bestätigte am Mittwoch die Durchsuchung vom Dienstag, über die zuvor die «Süddeutsche Zeitung» berichtet hatte.

Demnach werfen die Ermittler Deutschlands größtem Geldhaus vor, in einigen Fällen keine Geldwäscheverdachtsmeldungen gemacht zu haben, obwohl das angezeigt gewesen wäre. Dem Vernehmen nach geht es um eine niedrige zweistellige Zahl von Fällen. Die Deutsche Bank war Korrespondenzbank der Danske Bank in Estland.

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Die Deutsche Bank war Korrespondenzbank der Danske Bank in Estland. Die Danske steht im Mittelpunkt eines der größten Geldwäscheskandale Europas. Es geht um mutmaßliche Verstöße gegen Vorschriften zur Vermeidung von Geldwäsche in der Niederlassung in Estland.

Im Zusammenhang mit dem Geldwäsche -Skandal bei der dänischen Danske Bank ist die Deutsche Bank ins Visier der Ermittler geraten. Die Deutsche Bank zeige sich kooperativ, sagte ein Sprecher der Ermittlungsbehörde. Die Ermittler werfen Deutschlands größtem Geldhaus vor, in einigen Fällen

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Die Danske steht im Mittelpunkt eines der größten Geldwäscheskandale Europas. Es geht um mutmaßliche Verstöße gegen Vorschriften zur Vermeidung von Geldwäsche in der Niederlassung in Estland. Dort sollen rund 200 Milliarden Euro gewaschen worden sein. In mehreren Ländern laufen Ermittlungen gegen das Geldhaus. Ein Sprecher der Deutschen Bank erklärte am Mittwoch auf Anfrage: «Die Deutsche Bank hat den Sachverhalt bereits selbst umfassend aufgearbeitet und hat die angeforderten Unterlagen soweit möglich freiwillig herausgegeben und wird weiter mit der Staatsanwaltschaft kooperieren.»

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