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Auto Natwest Cas de blanchiment d'argent liée au deuxième essai criminel, les procureurs disent

22:25  19 mars  2021
22:25  19 mars  2021 Source:   uk.reuters.com

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par iain withers

a group of people walking in front of a store: FILE PHOTO: People maintain social distance while they queue outside a Natwest bank in Wimbledon © Reuters / Hannah McKay File Photo: Les gens maintiennent la distance sociale pendant leur file d'attente en dehors d'une banque Natwest à Wimbledon

Londres (Reuters) - Blanchiment d'argent criminel Les accusations contre la Banque britannique Bank Bank Natwest sont liées à un cas séparé contre 13 personnes basées dans des villes du pays, les procureurs ont déclaré à Reuters.

Le régulateur financier de la Grande-Bretagne, l'autorité de conduite financière (FCA), a lancé une action pénale contre Natwest mardi, ce qui en fait la première banque à être inculpée en vertu d'une loi de 2007 sur le blanchiment de capitaux.

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La FCA a accusé Natwest d'avoir échoué à surveiller l'activité suspecte par un client déposé environ 365 millions de livres (500 millions de dollars) dans ses comptes sur cinq ans, dont 264 millions étaient en espèces.

Le Service des poursuites de la Couronne (CPS) a déclaré dans une déclaration à Reuters jeudi que la procédure de la FCA contre Natwest impliquait les mêmes comptes liés aux 13 personnes qu'il a accusés séparément avec des infractions de blanchiment de capitaux.

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Reuters et autres médias ont signalé mardi que Fowler Oldfield, concessionnaire Gold à Bradford qui a depuis été liquidé, était le client Natwest lié à l'action de la FCA.

Parmi les individus, le CPS a été accusé est l'ancien concessionnaire Gold James Stunt, qui a gagné une notoriété dans la presse britannique pour son style de vie somptueux avant de faire faillite et deux anciens directeurs de Fowler Oldfield, Gregory Frankel et Daniel Rawson.

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Natwest a refusé de commenter la déclaration CPS.

Les avocats de Janes, qui représente un cascade, a refusé de commenter. Ian Lewis, partenaire des avocats JMW représentant Frankel et Rawson, a déclaré: «Nous défendons ces procédures pénales vigoureusement.»

Natwest a déclaré mardi, il a pris la prévention du blanchiment de capitaux "extrêmement sérieux" et coopérait avec l'enquête de la FCA. Si condamné, cela pourrait faire face à une amende illimitée.

Fowler Oldfield a été fermé à la suite d'un raid de police en 2016 et ses actifs sont détenus par la police, un rapport de liquidateurs en décembre 2020 a déclaré. Business Busilion Business Business & Co - qui a déjà fourni des pièces de souvenirs d'or et d'argent à la Formule One - a également été liquidée, selon la maison des entreprises.

Il a été raid par la police en même temps que Fowler Oldfield, selon les rapports de média.

Les représentants de Natwest devraient comparaître devant le tribunal dans l'affaire de la FCA le mois prochain. L'affaire CPS est répertoriée pour un procès en avril l'année prochaine.

(Reporting par Iain Withers; Modification de David Clarke)

Couronne Aperçu des nouvelles règles de blanchiment de capitaux .
© Getty Crowns Resorts a cessé un examen indépendant des nouveaux contrôles de blanchiment anti-argent tôt cette année après les conclusions préliminaires suggérées qu'elle ne respectait pas les mesures visant à prévenir l'infiltration criminelle de ses comptes bancaires. Neil Jeans, principal lors de l'initialisme de conseil en matière de blanchiment d'argent, a déclaré mardi à la Commission royale de Victoria à la Commission royale de Victoria.

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