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Culture Deuxième circuit Vert Sanctions Poursuite de la Banque Turquie State-Guancée dans l'affaire Trump-Era Scandal

20:05  22 octobre  2021
20:05  22 octobre  2021 Source:   lawandcrime.com

Barron Trump rêve d'une carrière étonnante

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Le deuxième circuit de Vendredi confortait des accusations de bêtises à l'état de la Turquie Halkbank, en pavant d'une manière à un procès attaché à un Trump-era scandale tournant autour d'un ancien client de Rudy Giuliani .

a group of people standing in front of a building © Fourni par la loi et la criminalité

L'affaire contre Halkbank - la majorité appartenant au gouvernement turc - Tracelle ses origines à l'Accusation du Reza Zarrab , un commerçant en or connu sous le nom de "Gatsby turcs". En 2017, Zarrab a transformé Témoin de l'État après avoir plaidé coupable il y a trois ans à la gouvernante d'un programme de blanchiment de capitaux en dollars multiples qu'il qualifiait de "djihad économique" dans un message à l'ancien chef de la ligne dure de l'Iran Mahmoud Ahmadinejad .

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Un panneau de trois juge du deuxième circuit rejeté la réclamation d'immunité de Halkbank en liaison avec le prétendu système de gaz-or. Zarrab plaida coupable de sanctionner l'évasion, le blanchiment de capitaux et autres accusations. Son système exploité en exploitant une échappatoire alors existant dans le code des États-Unis pour convertir de l'argent pétrolier iranien pour l'or pour l'or, qu'il avait Courriered sur des frontières internationales à vendre.

"Le gravamen de l'acte d'accusation n'est pas que Halkbank est le référentiel du gouvernement turc pour le produit de l'huile de pétrole et du gaz naturel iranien en Turquie, c'est-à-dire l'objectif de ces fonds," le deuxième circuit noté dans une décision de 27 pages . "Plutôt, il s'agit de la participation de Halkbank au blanchiment d'argent et à d'autres régimes frauduleux conçus pour éluder des sanctions américaines qui sont les« mesures fondamentales prises par [Halkbank] en dehors des États-Unis. »Et parce que ces actes de base constituent« une activité qui pourrait être, et En fait, il est régulièrement exécuté par des entreprises du secteur privé, "ces actes sont commerciaux, non souverains, de nature".

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sur la route à l'essai, Zarrab a conservé une coterie d'avocats de haut niveau connectés à des poids lourds de GOP, y compris Giuliani-un Hawk-Hawk-Hawk-et Ex-111111 George W. Bush -Bush -Procurateur général Michael Mukasey

.

Giuliani et Mukasey s'engagent dans une bataille bien publique pour libérer leur client de blanchisseur d'argent en naviguant entre les capitales américaines et turques au courtier d'un swap de prisonnier, qui aurait scuttled's Trial de Zarrab. Lorsque cet effort a échoué, Zarrab a accepté de témoigner pour le gouvernement contre l'ex-directeur de Halkbank Hakan Atille , dans un essai impliquant le dirigeant autoritaire de la Turquie Recep Tayyip Erdoğan

dans les métiers de sanctions. L'arrestation de ZARRAB a renouvelé l'accent international sur un scandale de corruption de 2013 en Turquie, qui s'est levé Erdogan et d'autres membres de son parti de justice et de développement au pouvoir.

du témoin Stand, Zarrab impliquait Erdoğan dans le système de blanchiment de capitaux et a donné des preuves qui ont conduit à la conviction de Atille. Plusieurs points de vente ont déclaré que le président Donald Trump a tenté d'empêcher l'Accusation ultérieure de Halkbank, qui menaçait de faire revivre l'ancien scandale pour Erdogan. Dans son livre "La chambre où elle s'est produite", l'ancien conseiller en sécurité nationale John Bolton a caractérisé l'ingérence présumée de Trump dans l'affaire en tant que tentative de faveur d'Erdoğan, l'un des "dictateurs [Trump] a aimé

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."

Ce plan est tombé à part, comme District sud des procureurs de New York inculpés Halkbank en octobre 2019, jours après le retrait controversé de Trump de Syrie après un appel téléphonique avec Erdoğan. La tentative présumée de Trump de la poursuite de Torpedo Halkbank fait actuellement l'objet d'une enquête du Comité menée par le Sen.

Ron Wyden

(D-Minerai). Au cours de l'initiative de deux ans à un procès, Halkbank a tenté de retarder et de rejeter l'acte d'accusation à l'intérieur des tribunaux. Le juge du district américain

Richard Berman

a rejeté de multiples tentatives et la Banque a appelé au deuxième circuit, réclamant le manteau d'immunité souveraine. U.S. Circuit Juges Amalya Kearse , Jose Cabranes et

Joseph Bianco

ont rejeté cette affirmation.

"Halkbank, une instrumentation d'un souverain étranger, n'a pas droit à l'immunité d'une poursuite criminelle en common law", a-t-il écrit. Le panneau, composé de nommés bipétisans, était unanime. Keeause est une personne nommée Jimmy Carter . Cabranes est une personne nommée

Bill Clinton

et Bianco est une personne nommée Trump.

Lisez la décision ci-dessous:

(Photo de Ozan Kose / AFP via Getty Images) Le Post Deuxième Circuit Green Lights Sanctions Poursuite de la Banque Turquie State-Guancée dans l'affaire Trump-Era Scandal est apparu sur

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États-Unis, le Japon accepte de résoudre les tarifs de Trump-era, discutez des «pratiques inéquitables» dans le commerce .
U.S. Représentant du commerce Katherine Tai et le ministre du commerce et de l'industrie du Japon Koichi Hagiuda ont convenu de résoudre les tarifs de l'ère de Trump-Era sur l'acier et l'aluminium. Ils ont également accepté de discuter davantage de «pratiques déloyales» dans le commerce. © Koji Sasahara / AP Photo Le Japon et les États-Unis sont réunis pour résoudre les tarifs de Trump-era, ainsi que pour discuter de «pratiques déloyales» dans le commerce en rapport avec les pays tiers.

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C'est intéressant!