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Culture dans une arnaque d'impôt de 38 millions de livres sterling a purgé moins de quatre ans dans la prison italienne après avoir fui le Royaume-Uni

23:41  08 août  2022
23:41  08 août  2022 Source:   dailymail.co.uk

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Le fraudeur du vin

un fraudeur de vin qui a purgé moins de quatre ans dans une prison italienne après avoir fui le Royaume-Uni a fait plus de 38 millions de livres sterling dans une arnaque fiscale, une Le tribunal a entendu.

Livio Mazzarello avait sauté des cautionnements quelques jours avant d'être reconnu coupable d'avoir fait face à un programme pour esquiver les droits d'accise sur le vin importés dans le pays d'Europe.

L'homme de 62 ans avait envoyé un e-mail adressé au «juge le plus illustre» lors de son procès Old Bailey, affirmant qu'il devait retourner à Italie pour voir sa mère.

Il a été reconnu coupable pour évasion frauduleuse des devoirs, évasion frauduleuse de la TVA et blanchiment d'argent, et emprisonné pendant 14 ans en son absence en juillet 2017.

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Un tribunal a appris que les autorités italiennes ont pris le relais pour sa peine et l'ont réduit à huit années.

Il a été libéré de prison à Gênes en juin 2021 après avoir purgé moins de quatre ans de prison.

Livio Mazzarello, pictured here outside the Old Bailey in 2017, was frontman for a massive £38million tax scam © fourni par Daily Mail Livio Mazzarello, illustré ici à l'extérieur de l'ancien Bailey en 2017, était le leader pour une escroquerie d'impôt massive de 38 millions de livres sterling He avoided paying excise duty on the importation of millions of bottles of wine from Europe over a period of five years © fournie par Daily Mail Il a évité de payer des droits d'accise sur l'importation de millions de bouteilles de vin à partir de Wine à partir de L'Europe sur une période de cinq ans

, il fait maintenant face à une audience de confiscation, où les autorités britanniques tenteront de récupérer autant d'argent que possible après avoir esquivé des millions de droits d'accise pendant près de cinq ans.

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b et entre 2008-2013 Il a participé à la couverture de l'importation de millions de bouteilles de vin d'Europe.

Mazzarello a évité de payer la TVA sur une «échelle industrielle» en vendant des cas sous le comptoir pour de l’argent à l’Italian Wine Company basée à Neasden, dans le nord-ouest de Londres.

La fraude a permis à la compagnie de vin italienne d'éviter de payer à la fois des droits d'accise et de la TVA au Royaume-Uni sur le vin vendu à des magasins tels que Star et BestBuy.

La perte totale contre le HMRC entre juin 2008 et mars 2013 était de 46 579 257,32 £.

Il a vécu sous licence en Italie, dans un éventail de conditions, notamment de ne pas voyager sans l'autorisation d'un «juge de superviseur de condamnation».

Le tribunal a également appris qu’il n’y avait «pas de mandats en suspens» pour l’arrestation de Mazzarello au Royaume-Uni.

Dans le cadre d'une audience de confiscation aujourd'hui, le juge Philip Katz, QC, a jugé que le «chiffre des avantages totaux» que le fraudeur a obtenu de son infraction était de 38 725 148,30 £. Le procureur

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, David Hughes, a initialement fait valoir que Mazzarello avait gagné 40 059 615,75 £.

The fraud enabled the Italian Wine Company to avoid paying both excise duty and VAT in the UK on wine sold on to shops such as Star and Bestbuy © fourni par Daily Mail La fraude a permis à la société de vin italienne d'éviter de payer à la fois des droits d'accise et de la TVA au Royaume Une prison italienne après que les autorités du pays méditerranéen aient repris sa phrase Jonathan Ashley-Norman, QC, défendant avec succès certaines des sommes qui composaient cette figure originale. He spent less than four years in an Italian jail after authorities in the Mediterranean country took over enforcing his sentence  L'homme de 62 ans devait comparaître à l'ancien Bailey via une liaison vidéo d'un tribunal italien mais était absent. , M. Ashley-Norman, a expliqué que son client n'avait téléphoné à ses avocats italiens que pour entendre un message enregistré qui lui avait dit qu'ils étaient en vacances jusqu'au 24 août. Selon le droit italien, aucun ressortissant basé en Italie ne peut témoigner devant un tribunal étranger à moins qu'ils ne le fassent en vertu d'un juge local. Le juge Katz a ajourné l'audience jusqu'à demain pendant laquelle Mazzarello contactera son avocat pour tenter d'organiser une solution.

Mazzarello, anciennement de Cricklewood, dans le nord-ouest de Londres, a été reconnu coupable d'évasion frauduleuse des devoirs, d'un chef d'évasion frauduleuse de la TVA et d'un chef de blanchiment d'argent.

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usr: 4
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