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Entreprise Banque Monzo dans les règles de la Règlement de blanchiment d'argent

06:43  31 juillet  2021
06:43  31 juillet  2021 Source:   bbc.com

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Digital Bank Monzo fait l'objet d'une enquête sur l'autorité de conduite financière (FCA) sur des violations potentielles de la réglementation sur la criminalité financière, la Banque a divulgué.

Le chien de garde financier a envoyé des lettres à plusieurs banques de détail, y compris Monzo en mai, avertissement des défaillances dans leurs contrôles de blanchiment anti-argent.

Monzo a déclaré qu'il est pleinement conforme à l'enquête de la FCA.

Cela vient à l'arrière des plaintes des clients Monzo reçues en 2020.

centaines de clients de Monzo ont affirmé qu'elles étaient laissées sans accès à l'argent lorsque leurs comptes étaient soudainement gelés lors du premier verrouillage coronavirus en 2020, selon , le tuteur .

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à l'époque, le Monzo a déclaré que , il s'agissait de comptes de gel, car il croyait qu'il y avait une activité suspecte se produisant.

Un porte-parole de la FCA a déclaré à la BBC que le chien de garde financier n'était pas en mesure de commenter des enquêtes en cours.

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"en mai 2021, la FCA nous a notifié qu'il avait commencé une enquête sur notre respect du Règlement de 2017 sur le blanchiment d'argent, des violations potentielles de Certains des principes de la FCA pour les entreprises et les règles de la FCA connexes pour les systèmes anti-blanchiment et les systèmes de lutte contre le blanchiment d'argent et les contrôles du 1er octobre 2018 au 30 avril 2021 », a déclaré la banque en ligne dans son rapport annuel .

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La banque de challenger basée sur les applications mobiles a déclaré que le chien de garde financier "révision et enquête" sa conformité à la réglementation sur la criminalité financière et que l'enquête était toujours "à un stade précoce", ce qui signifie qu'il faudrait un certain temps à résoudre .

"Cela pourrait avoir un impact négatif important sur notre situation financière, mais nous ne saurons pas quand ni à quoi le résultat sera depuis quelque temps", a ajouté Monzo.

La banque Challenger a signalé un saut de 23% chez les nouveaux clients à 5 millions, contre 2020, tandis que les pertes avant impôts ont augmenté de 13% à 130 millions de £. Cela n'a pas encore signalé de profit.

Comptes de congélation

En 2019, A BBC Watchdog en direct Investigation a révélé que Monzo avait été gelée ou la fermeture des comptes bancaires et laissant certaines personnes en difficulté financière pendant des semaines.

Après avoir été détectée par des algorithmes, la banque a déclaré vouloir avoir un examen humain le compte dans les 10 minutes, que ce soit le jour ou la nuit.

Monzo a déclaré qu'il avait été capable de "retourner des millions de livres à des victimes de fraude" en utilisant ses processus, mais la banque a admis qu'il pouvait être frustrant car il n'était pas légalement autorisé à informer les clients ou la presse Pourquoi les comptes avaient été bloqués.

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