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Monde déposent des accusations supplémentaires contre les associés de Rudy Giuliani Les avocats de

03:10  18 septembre  2020
03:10  18 septembre  2020 Source:   cnn.com

Grand jury ajoute des chefs d'accusation supplémentaires contre les associés de Giuliani Lev Parnas et et Igor Fruman

 Grand jury ajoute des chefs d'accusation supplémentaires contre les associés de Giuliani Lev Parnas et et Igor Fruman Lev Parnas et Igor Fruman, deux associés qui ont travaillé avec l'avocat personnel du président Trump, Rudy Giuliani, pour collecter des informations sur les rivaux politiques, ont été accusés jeudi de crimes supplémentaires liés au financement de la campagne. en relation avec une société fondée par Parnas.

Les procureurs de

pour Parnas, Correia et Kukushkin n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Un avocat de Fruman a refusé de commenter. Tous les accusés ont plaidé non coupables des charges retenues dans l'acte d'accusation initial et doivent être jugés en février.

Dans le cas de la garantie contre la fraude, Parnas et Correia auraient fait des déclarations fausses et trompeuses aux investisseurs potentiels sur la façon dont leur argent serait dépensé, combien Parnas avait contribué à l'entreprise et combien l'entreprise avait collecté, selon l'acte d'accusation. L'activité a été présentée comme une police d'assurance pour les entreprises afin de se protéger contre les fraudes, mais il n'est pas clair si elles avaient des clients, a rapporté CNN, et "l'entreprise n'est jamais devenue opérationnelle", selon l'acte d'accusation. Les procureurs de

Les procureurs fédéraux garantissent Lev Parnas et co-conspirateurs Davantage d’accusations de fraude

 Les procureurs fédéraux garantissent Lev Parnas et co-conspirateurs Davantage d’accusations de fraude Les anciens associés de Rudy Giuliani ont reçu d’autres mauvaises nouvelles: les actions liées à leur société «Fraud Guarantee» leur ont garanti plus d’accusations de fraude. Les procureurs fédéraux du ont récemment fustigé dans le district sud de New York ont ​​déclaré qu'un grand jury avait rendu jeudi un acte d'accusation de remplacement, portant sur des accusations supplémentaires contre Lev Parnas , Igor Fruman , David Correia et Andrey Kukushkin . .

allèguent que Parnas et Correia ont levé plus de 2 millions de dollars auprès d'au moins sept investisseurs, et si une partie de l'argent a été dépensée en dépenses professionnelles, la majorité a été utilisée à des fins personnelles. Selon l'acte d'accusation, Parnas a dépensé des centaines de milliers de dollars pour louer sa résidence personnelle, transféré plus de 40 000 dollars sur des comptes au nom de lui-même et de sa femme et dépensé plus de 30 000 dollars pour la location de voitures de luxe. Des milliers de dollars ont également été retirés en espèces ou transférés sur d'autres comptes, y compris ceux au nom de l'épouse de Correia.

Ni les épouses de Parnas ni de Correia n'ont été inculpées ou accusées d'actes répréhensibles. Les procureurs

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 Les procureurs fédéraux déposent de nouvelles accusations contre l'associé du soutien de Trump Rudy Giuliani Audrey Strauss, procureur fédéral en chef par intérim à Manhattan, ont déclaré que Parnas et David Correia, l'un des trois co-accusés accusés de Parnas dans un acte d'accusation émis par le bureau du procureur en 2019 , ont été inculpés dans un acte d'accusation de remplacement pour complot en vue de commettre une fraude électronique dans le cadre de leurs efforts pour lever des fonds pour une entreprise qu'ils ont appelée «Fraud Guarantee».

du bureau du procureur américain de Manhattan ont pesé pendant plusieurs mois porter des accusations liées à la garantie contre la fraude, des agents et des procureurs du FBI interrogeant des investisseurs qui avaient été interpellés par la société basée en Floride, a rapporté CNN, et assignant des messages texte et d'autres documents liés à la effort.

En 2018, la société a payé à Giuliani - l'avocat personnel du président Donald Trump - 500000 dollars.

Un avocat d'un riche donateur républicain, Charles Gucciardo, a déclaré à CNN que Gucciardo avait payé l'entreprise de Giuliani au nom de Fraud Guarantee.

Bien que Gucciardo ait déclaré que Giuliani était payé pour promouvoir l'entreprise, l'avocat de Giuliani a déclaré qu'il effectuait un travail juridique. Dans l'acte d'accusation déposé jeudi, les procureurs n'ont fait référence à Giuliani ni ne lui ont adressé de paiement de la part de l'entreprise.

Giuliani, Lev Parnas, fait face à de nouvelles accusations de fraude

 Giuliani, Lev Parnas, fait face à de nouvelles accusations de fraude L'associé de Les deux hommes ont plutôt distribué l'argent sur leurs comptes personnels, dépensant 30000 dollars en location de voitures de luxe et un montant non spécifié sur leurs loyers et autres dépenses personnelles, selon l'acte d'accusation porté par les procureurs de New York . "Nous ne pourrions pas le dire mieux nous-mêmes - le comportement allégué aujourd'hui est en effet frauduleux - garanti", a déclaré le directeur adjoint du FBI Bill Sweeney dans un communiqué.

Mais en se référant à «Victim-7», ils décrivent un individu qui a investi 500 000 $ dans la Garantie contre la fraude entre septembre et octobre 2018 en transmettant les fonds à un compte détenu par un cabinet de conseil que Parnas et Correia avaient retenu pour le compte de l'entreprise. Les procureurs de

ont également ajouté de nouvelles accusations liées aux prétendus projets de donateurs étrangers, accusant maintenant les hommes de solliciter un don d'un ressortissant étranger aux élections américaines et d'avoir aidé et encouragé et fait des dons par un ressortissant étranger aux élections fédérales et étatiques.

En plus des nouvelles accusations, les procureurs ont également ajouté une accusation de confiscation cherchant à récupérer de l'argent lié aux stratagèmes présumés. Les procureurs ont déjà soulevé des questions sur l'obscurité des finances de Parnas.

Un élément retiré de l'acte d'accusation est une référence à l'éviction de l'ambassadrice américaine de l'époque en Ukraine, Marie Yovanovitch. Dans l'acte d'accusation initial, les procureurs ont allégué que Parnas et Fruman s'étaient engagés à collecter des fonds pour un membre du Congrès américain dont ils cherchaient l'aide "pour amener le gouvernement américain à retirer ou à rappeler l'ambassadeur américain de l'époque en Ukraine". Les procureurs ont allégué que l'effort de Parnas avait été mené, en partie, à la demande d'un ou plusieurs responsables du gouvernement ukrainien.

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 Troisième frappe contre le défenseur de l'Impact Camacho pourrait être la plus coûteuse © Fourni par The Gazette Le défenseur de l'Impact de Montréal Rudy Camacho reçoit un carton rouge après une altercation avec l'attaquant des Whitecaps de Vancouver, Fredy Montero, allongé sur le terrain, lors de la première mi-temps en Colombie-Britannique Lieu le 16 septembre 2020. Lorsque le don brutal de Rudy Camacho, la semaine dernière, a abouti au but gagnant du Toronto FC, Thierry Henry est resté avec le défenseur.

Le nouvel acte d'accusation ne comprend aucune référence au responsable ukrainien ou à l'ambassadeur américain. Il n'est pas clair si cela reflète les preuves recueillies. Dans une note adressée au juge, les procureurs ont écrit le nouvel acte d'accusation "rationalise certaines allégations factuelles" dans le système des donateurs de paille

Lev Parnas reads a brief statement to the press as he exits federal court following an arraignment hearing on October 23, 2019 in New York City. © Drew Angerer / Getty Images Lev Parnas lit une brève déclaration à la presse alors qu'il quitte le tribunal fédéral après une audience de mise en accusation le 23 octobre 2019 à New York.

Eric Trump dit qu'il se conformera à l'assignation du procureur général de New York, mais seulement après les élections de 2020 .
Lawyers for Eric Trump a déclaré jeudi qu'il était prêt à être déposé dans le cadre de l'enquête du bureau du procureur général de New York sur l'organisation Trump, mais seulement après l'élection présidentielle de 2020. Lors d'un dépôt devant le tribunal de la Cour suprême de l'État de New York, les avocats du fils du président Donald Trump ont déclaré qu'ils demandaient le retard en partie pour «éviter d'utiliser sa déposition à des fins politiques».

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C'est intéressant!