Главное: Банки нашли новую причину для блокировки счетов - PressFrom - Россия

ГлавноеБанки нашли новую причину для блокировки счетов

09:30  13 июня  2019
09:30  13 июня  2019 Источник:   finmarket.ru

Недовыведению мощнейшего спутника России нашли причину

Недовыведению мощнейшего спутника России нашли причину «Ямал-601» не вышел на рабочую орбиту из-за ошибочного вектора тяги его апогейного двигателя (обеспечивает перемещение с геопереходной орбиты на геостационарную), выданного после отделения космического аппарата от разгонного блока «Бриз-М». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. «После отделения от разгонного блока апогейный двигатель "Ямал-601" выдал ошибочный вектор тяги, который невозможно было компенсировать двигателями малой тяги спутника. Двигатель был отключен», — сказал собеседник агентства.

Банки начали использовать очередной инструмент для блокировки средств. Обычно по «антиотмывочному» закону банки блокируют счета за подозрительные операции. Например, за частые денежные переводы между гражданами и организациями на крупные суммы.

Российские банки нашли еще один повод для того, чтобы блокировать счета своих клиентов. Банки поясняют свои дейтсвия "антиотмывочным законом", однако он предусматривает заморозку лишь тех счетов , которые были замечены в подозрительных

Банки нашли новую причину для блокировки счетов © Предоставлено: Interfax Ltd. Валерий Шарифулин/ТАСС

Банки начали использовать очередной инструмент для блокировки средств. Кредитные организации стали интересоваться, на что клиенты тратят снятые со счета деньги, а также каким образом они заработали на открытие вклада, пишут "Известия", ссылаясь на сведения клиентов Сбербанка и МКБ, у которых кредитные организации поинтересовались судьбой сбережений. За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента. Финансовые организации действуют в рамках "антиотмывочного" закона, и в Росфинмониторинге не увидели превышения полномочий со стороны банков. Эксперты же отмечают, что в последние годы случаи блокировок счетов стали массовыми, что мешает добросовестным гражданам и бизнесу.

В свердловском УФСИН назвали предварительную причину пожара в колонии

В свердловском УФСИН назвали предварительную причину пожара в колонии  

Банки начали использовать очередной инструмент для блокировки средств. Кредитные организации стали интересоваться, на что Кредитные организации стали интересоваться, на что клиенты тратят снятые со счета деньги, а также каким образом они заработали на открытие

Российские банки нашли новый повод для блокировки счетов . Финансовые учреждения начали требовать информацию о происхождении средств и о том, на что они будут потрачены. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на клиентов Сбербанка и МКБ, у которых кредитные

Клиенты Сбербанка и МКБ столкнулись с тем, что кредитные организации стали требовать от них информацию о происхождении денег для открытия вклада, а также на что были потрачены денежные средства, снятые со счета, рассказали клиенты МКБ и Сбербанка.

Один из них копил деньги в МСП Банке, а затем решил перевести их на вклад в МКБ. Вскоре после открытия депозита банк потребовал объяснить происхождение средств, в том числе выписками из кредитной организации, в которой они хранились ранее. Кроме того, банк запросил письменное пояснение по дальнейшему использованию денег. Клиент опасается, что его вклад может быть заблокирован.

Подобная история, пишут "Известия", произошла и с другим человеком. Он копил деньги на крупную покупку на вкладе в одном банке, но вывести их было удобнее через счет в другом — Сбербанке. Спустя неделю после снятия средств в кассе госбанк заблокировал счет, потребовав от клиента предоставить документы о происхождении средств и разъяснить, на что они были потрачены. Он предоставил документы, но банк пообещал принять решение только в течение трех недель. Пользователь решил не оставлять жалобу в специальных органах, поскольку на счету еще оставалась небольшая сумма.

Чиновникам грозит конфискация: незадекларированные деньги с банковских счетов у них изымут в казну

Чиновникам грозит конфискация: незадекларированные деньги с банковских счетов у них изымут в казну О разработке такого законопроекта объявил Минюст

Москва, 13 июня. Российские банки нашли новую причину для блокировки денежных средств. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на клиентов Сбербанка и МКБ. Так, один из клиентов держал счет с деньгами в «МСП Банке », а затем осуществил перевод денежных средств в

Банки обяжут объяснять причину блокировки счетов бизнеса. Предприниматели столкнулись с массовой блокировкой собственных счетов - по данным общественной организации "Деловая Россия", с начала года банками были закрыты свыше 500 тысяч таковых

Обычно по "антиотмывочному" закону банки блокируют счета за подозрительные операции. Например, за частые денежные переводы между гражданами и организациями на крупные суммы. Интерес к вкладам банки почти никогда не проявляли. И уж тем более не пытались заблокировать счет спустя неделю после снятия с него денег.

В Сбербанке "Известиям" объяснили, что при выявлении необычных операций банк обращается к клиенту за пояснениями об источнике происхождения средств в соответствии с законодательством. В Сбербанке отметили, что не раскрывают пороговые суммы и критерии операций, которые кажутся службе безопасности подозрительными. Но по закону они должны проверять все операции от 600 тыс. рублей. Пакет документов, который требуется для разблокировки счета, может быть индивидуальным для каждого случая. Например, могут понадобиться договоры об оказании услуг или документы дарения, уточнили в Сбербанке.

В Японии назвали причину крушения новейшего истребителя F-35A

В Японии назвали причину крушения новейшего истребителя F-35A  

Возможности банков блокировать счета клиентов, заподозренных в реализации «серых схем», планируют Однако банки также могут замораживать счета клиентов по своему усмотрению, если Росфинмониторинг разработал новые критерии для блокировки счетов и операций.

Принцип домино в блокировке счетов : банк заносит компании в черный список, взимает После блокировки банки разрешают забрать со счетов деньги, но предпринимателям Например, 20 ноября один из российских банков сообщил о новой опции за три тысячи рублей

Банк действительно имеет право проверять своих клиентов, если у него появились сомнения в легальности операций, сообщил "Известиям" замглавы Росфинмониторинга, статс-секретарь Павел Ливадный. Это относится как к физическим, так и к юридическим лицам. Он добавил, что финансовая организация может заинтересоваться операцией не только в рамках "антиотмывочного" закона, но и в целях безопасности самого клиента, подозревая вмешательство мошенников.

В соответствии с требованиями Росфинмониторинга, банк обязан проверять операции на сумму более 600 тыс. рублей, но по собственным соображениям может заинтересоваться и более мелкими операциями. Если предположения банка обоснованы, он может заблокировать подозрительные операции или отказаться от обслуживания клиента, объяснил Павел Ливадный. В случае несогласия с отказом кредитной организации провести операцию гражданин может обратиться в специальную комиссию, которая состоит из представителей ЦБ и Росфинмониторинга, или напрямую в суд, добавил он.

Банки из топ-30, опрошенные "Известиями", подтвердили, что постоянно проводят мониторинг операций клиентов на предмет соответствия законодательству об отмывании средств и легализации преступных доходов.

В Египте нашли древнейший христианский храм.
Останки сооружения расположены на территории древнего порта Мареа близ Александрии. О работе специалистов из Центра археологии Средиземноморья Варшавского университета пишет газета «Вечерняя Москва». Ученые считают, что здание было возведено не позднее IV века.  Таким образом, это древнейший христианский храм, построенный на территории Египта. Находка была сделана в ходе исследования руин другой древней постройки – базилики, которая датируется V–VIII веками. Под ее полом и были обнаружены остатки стены старинной церкви.

—   Поделится Новостью в Соц. Сетях

Тематическое видео:

usr: 0
Это интересно!