Россия: Дело против Калви завели после жалоб генералам ФСБ и СК - - PressFrom - Россия

РоссияДело против Калви завели после жалоб генералам ФСБ и СК

14:40  26 февраля  2019
14:40  26 февраля  2019 Источник:   rbc.ru

В Москве суд арестовал основателя Baring Vostok Майкла Калви

В Москве суд арестовал основателя Baring Vostok Майкла Калви  

С жалобой к начальнику управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России Ивану Ткачеву и замглавы Следственного комитета РФ Игорю Краснову обратился акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов.

Дело против Калви завели после жалоб генералам ФСБ и СК . РБК26 февраля в 12:59. Дело против основателя Baring Vostok Калви возбудили после заявления на имя генерала ФСБ Ткачева. Медиазона26 февраля в 13:51.

Дело против Калви завели после жалоб генералам ФСБ и СК© Владислав Шатило / РБК Майкл Калви

Заявление с просьбой о возбуждении уголовного дела против основателя и старшего партнера инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви миноритарный акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов подал начальнику управления «К» (обеспечение кредитно-финансовой сферы) службы экономической безопасности Федеральной службы безопасности (ФСБ), генерал-майору Ивану Ткачеву, а тот передал жалобу заместителю председателя Следственного комитета (СК), генерал-лейтенанту юстиции Игорю Краснову. Об этом стало известно из оглашенных во вторник в Мосгорсуде материалов дела, передает корреспондент РБК.

Baring Vostok отверг данные о контроле Калви над компаниями из его дела

Baring Vostok отверг данные о контроле Калви над компаниями из его дела О том, что основатель инвестфонда является бенефициаром банка «Восточный» и контролирует «Первое коллекторское бюро», заявляло следствие. В Baring Vostok отметили, что эта информация «вводит общественность в заблуждение»

Юсупов обратился с заявлением на Калви к генералу ФСБ Ткачеву и генералу СК Краснову. Генерал -майора в отставке под пытками заставили. Из оглашенных материалов дела следует, что с 7 по 12 февраля 2019 года ФСБ проводила проверку по заявлению Юсупова, после чего

Дело против Калви завели после жалоб генералам ФСБ и СК . РБК26 февраля в 12:59. Дело против основателя Baring Vostok Калви возбудили после заявления на имя генерала ФСБ Ткачева. Медиазона26 февраля в 13:51.

«Заявление заместителю председателя следственного комитета Краснову от заместителя руководителя службы, начальника управления «К» СЭБ ФСБ Ткачева, от акционера ПАО «КБ «Восточный» Юсупова. В своем заявлении он описывает обстоятельства и просит провести проверку по ст. 144–145 УПК и дать уголовно-правовую оценку действиям Калви, Абгаряна, Кордичева, Владимирова, Зюзина, установить весь круг причастных лиц принять меры по восстановлению прав банка», — зачитала судья, оглашая материалы дела.

Как арестовывали фигурантов «дела Baring Vostok»

Из оглашенных материалов дела следует, что с 7 по 12 февраля 2019 года ФСБ проводила проверку по заявлению Юсупова, после чего передала материалы в СК для возбуждения дела по статье «Мошенничество».

Кремль отреагировал на арест инвестора из США Майкла Калви

Кремль отреагировал на арест инвестора из США Майкла Калви По словам Дмитрия Пескова, президент этот инцидент ни с кем не обсуждал

Из оглашенных материалов дела следует, что с 7 по 12 февраля 2019 года ФСБ проводила проверку по заявлению Юсупова, после чего передала материалы в СК для возбуждения дела по статье «Мошенничество». 15 февраля Калви был задержан в Москве по подозрению в

« Дело Baring Vostok» , 12:59. 0. Поделиться. Поделиться. Дело против Калви завели после жалоб генералам ФСБ и СК . С жалобой к начальнику управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России Ивану Ткачеву и замглавы Следственного комитета РФ Игорю

15 февраля Калви был задержан в Москве по подозрению в причастности к хищению у банка «Восточный» 2,5 млрд руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а на следующий день Басманный суд принял решение об его аресте. По тому же делу задержаны и взяты под стражу еще пять человек, в том числе три сотрудника Baring Vostok — партнер Ваган Абгарян, партнер по финансовому сектору Филипп Дельпаль и директор по инвестициям Иван Зюзин (все члены совета директоров «Восточного» в начале 2017 года), а также советник предправления Норвик Банка, в прошлом глава «Восточного» Алексей Кордичев и гендиректор Первого коллекторского бюро Максим Владимиров.

25 февраля фонд Baring Vostok обратился к президенту России Владимиру Путину с открытым письмом, в котором попросил его взять уголовное дело «под личный контроль». В документе отмечается, что уголовное дело в отношении топ-менеджеров Baring Vostok было возбуждено «на фоне корпоративного спора» в ПАО «КБ «Восточный» между фондами Baring Vostok с одной стороны и акционерами банка — с другой.​

Основателю фонда Baring Vostok предъявили обвинения

Основателю фонда Baring Vostok предъявили обвинения Следственный комитет РФ предъявил обвинение основателю и управляющему партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви. Об этом в четверг, 21 февраля, пишет ТАСС со ссылкой на источник. "В рамках уголовного дела сегодня следствие предъявило обвинение Калви по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере в составе группы"). Также следствие намерено сегодня предъявить обвинение и остальным фигурантам по делу", — уточнил собеседник издания. Столичный Басманный суд 16 февраля отправил Калви под арест до 13 апреля. На тот же срок заключены под стражу пятеро его предполагаемых сообщников.

С жaлoбoй к нaчaльнику упрaвлeния «К» Службы экoнoмичeскoй бeзoпaснoсти ФСБ Рoссии Ивaну Ткaчeву и зaмглaвы Слeдствeннoгo 15 фeврaля Кaлви был зaдeржaн в Мoскв пo пoдoзрeнию в причaстнoсти к xищeнию у бaнкa «Вoстoчный» 2,5 миллиардов руб. 4 ст. 159 УК

С жалобой к начальнику управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России Ивану Ткачеву и замглавы Следственного комитета РФ Игорю Краснову обратился акционер банка «Восточный» Шерзод

↓ развернуть ↓

Bloomberg: Путин считает, что подозрения в отношении Калви нельзя игнорировать.
Bloomberg: Путин считает, что подозрения в отношении Калви нельзя игнорировать

—   Поделится Новостью в Соц. Сетях
usr: 3
Это интересно!